Política CSC

Las disposiciones de la legislación internacional, incluidas las destinadas a prevenir el blanqueo de capitales, exigen que los proveedores de servicios de comercio en línea tomen amplias medidas para verificar la identidad y los datos personales de los comerciantes. La recopilación de esta información no sólo ayuda a prevenir el fraude, sino que también permite al proveedor de servicios de comercio ayudar a los comerciantes a gestionar el riesgo de la manera que mejor se adapte a su situación financiera.

Los proveedores de servicios financieros en línea están obligados a ofrecer sus servicios en igualdad de condiciones y sin perjuicio para todos. En vista de ello, las medidas mencionadas no deben dificultar a ninguna persona desfavorecida financiera o socialmente la posibilidad de convertirse en usuario registrado, abrir y gestionar una cuenta de negociación.

Nos comprometemos a actuar con la máxima discreción y seguridad en el tratamiento de la información personal confidencial que recabamos de nuestros clientes.

Al tiempo que cumplimos las directrices descritas anteriormente, siempre mantenemos los más altos niveles de confidencialidad y seguridad de los datos. Pedimos a todas las personas que abren una cuenta de operaciones con nosotros que nos faciliten determinada información, incluido el método de depósito preferido.

Al depositar fondos en una cuenta de negociación, solicitamos que se proporcione la siguiente documentación:

Documento de identidad: copia en color por ambas caras de un documento de identidad válido (puede ser el pasaporte o el permiso de conducir).

Justificante de domicilio: una factura de servicios públicos (teléfono, electricidad o similar) o un extracto bancario de los últimos 3 meses, en el que figuren el nombre completo y la dirección.

Justificante de pago: debe presentarse para cualquier nueva tarjeta de crédito/débito utilizada para realizar un ingreso en la cuenta de operaciones. Anverso en color: sólo muestra los 4 últimos dígitos, la fecha de caducidad y el nombre del titular de la tarjeta. Reverso en color: sólo muestra los 4 últimos dígitos de la tarjeta y la firma.

Formulario de declaración de depósito: debe imprimirse, cumplimentarse debidamente, firmarse (sólo a mano) y presentarse después de cada depósito efectuado en la cuenta de negociación. Puede descargar el formulario aquí.